山富旅遊 最優質的國內外旅遊、機票、訂房、自由行
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山富簡介

山富國際旅行社

公司名稱 山富國際旅行社
公司簡稱 山富旅遊
股票代號 2743
市場別 興櫃公司
產業別 觀光
主要業務 旅遊
成立日期 1988/05/25
興櫃日期 2015/03/05
董事長 陳國森
發言人 李慶良
代理發言人 荊安杞
公司地址 台北市中山區南京東路2段85號4樓(合作金庫自強大樓)
電話號碼 +886-2-2561-2999
股票過戶機構 福邦證券股份有限公司股務代理部
股票過戶機構電話 +886-2-2562-1658
公司網址 http://www.travel4u.com.tw/

月營業額報告

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使用說明
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財務報表與公開說明書

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財務報表

年度 個體財報 合併財報
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
106

公開說明書

公司年報

年份 年報 下載
103 山富103年度年報
104 山富104年度年報
105 山富105年度年報

公司重要規章辦法

標題 下載
山富公司章程
山富公司治理守則
山富誠信經營守則
山富道德行為準則
山富企業社會責任守則
山富董事會議事規則
山富股東會議事規則法
山富董事及監察人選選舉辦法
山富資金貸與他人作業程序
山富背書保證管理作業
山富取得或處分資產處理程序
山富防範內線交易管理作業程序

內部稽核組織及運作

  • 1. 山富公司稽核室為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並每月或必要 時向董事長及監察人報告。
  • 2. 稽核室規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務 作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。
  • 3. 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另 視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。
  • 4. 稽核室覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的 品質並綜合自行檢查結果,報告董事長及董事會。
  • 5. 稽核室依主管機關規定,於期限內完成下述網路申報作業:
    5.1. 十二月底前申報次一年度之年度稽核計劃。
    5.2. 元月底前申報內部稽核人員及代理人名冊。
    5.3. 二月底前申報上一年度之年度稽核計劃執行情形。
    5.4. 三月底前申報上一年度之內部控制制度聲明書。
    5.5. 五月底前申報上一年度內部稽核所見內控制度缺失及異常事項改善情形

獨立董事選任流程

  • 1. 本公司依公司章程第18條規定,應設獨立董事至少三人;獨立董事之選舉採候選人提名制。
  • 2. 本公司配合公司上櫃申請計畫需設置獨立董事席次,擬於一○四年六月二十七日股東常會提前 全面改選董事及監察人,原任董事及監察人自新任董事及監察人選任後立即解任。獨立董事候 選人名單業經一○四年五月十五日董事會審查通過,候選人為下:
候選人
姓名 學歷 經歷
廖顯楹 美國奧克拉荷馬大學
企管研究所碩士
台新資產管理股份有限公司總經理
台新建築經理股份有限公司總經理
台証證券股份有限公司財務長
新光合成纖維股份有限公司財務會計部部長
藍經堯 東吳大學會研所碩士 佳晶科技股份有限公司獨立董事
聚紡股份有限公司監察人
嘉澤端子工業股份有限公司薪酬委員
東吳大學會計系講師
簡維國 國立高雄第一科技大學
行銷碩士
全家便利商店股份有限公司資訊本部協理
精藤股份有限公司總經理
3. 選任結果
  本公司於民國一○四年六月二十七日股東常會,提名獨立董事廖顯楹、藍經堯、
  簡維國等三人, 其選任結果如下
區分 戶名 當選權數 選任結果
獨立董事 廖顯楹 17,499,865 當選
獨立董事 藍經堯 17,499,865 當選
獨立董事 簡維國 17,499,865 當選

薪資報酬委員會

山富於103年12月30日經董事會決議通過『薪資報酬委員會組織規程』,正式成立『山富旅遊薪資報酬 委員會』。

1 薪資報酬委員會組織規程 請下載

2 第二屆薪資報酬委員會現任委員:藍經堯、廖顯楹、簡維國,任期至107年6月26日。 薪資報酬委員會運作情形請聯結至公開資訊觀測站。 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1

薪資報酬委員會

(1)點選上述路徑聯結至「公開資訊觀測站」。
(2)查詢所有興櫃公司表列資訊

(3)移動捲軸尋找2743山富旅遊

(4)點選詳細資料查看運作情形

股利資訊

(一) 股利政策

  本公司所營業目前正處於營運成長階段,故盈餘之分派原則如下: 原則上採取股利平衡,並依據營運規劃、投資計畫、資本預算及內外部環境變化等因素,於必要時調整現金股利及股票股利之分配比例。

(二) 最近年度股利發放情形

年度 現金股利 股票股利
股利(元/股) 股利(元/股) 公積配股(元/股)
105 0 0 0
104 1.8 0 0
103 0.1 2.2 0
102 0.1 1.9 0

股東會議事錄

日期 標題 下載
106.6.29 山富 106 年股東常會議事錄
105.6.14 山富 105 年股東常會議事錄
105.3.3 山富 105 年第一次股東臨時會議事錄
104.6.27 山富 104 年股東會議事錄
103.6.20 山富103 年股東會議事錄

重大訊息

日期 標題
105/12/25 TEST
1 2 3 4 5 ... 下10頁

發言人及股務代理

(一) 發言人

聯絡人資訊
發言人 李慶良
EMAIL james@richmond.com.tw
TEL (02)2551-8866分機5200

(二) 代理發言人

聯絡人資訊
發言人 荊安杞
EMAIL jac@richmond.com.tw
TEL (02)2551-8866分機5900

(三) 股務代理

洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,請洽:

聯絡人資訊
股務代理 福邦證券股份有限公司
TEL (02)2371-1658
地址 台北市中山區忠孝西路一段6號6樓
網址 http://www.gfortune.com.tw

公開資訊觀測站



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董事會

職 稱 姓 名
董事長 陳國森
董 事 許展榮
董 事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺
董 事 中加顧問
獨立董事 廖顯楹
獨立董事 藍經堯
獨立董事 簡維國
監察人 陳瑞勝
監察人 鍾振明
監察人 黃家馨

投資架構圖

公司組織圖