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誠信經營與內線交易防範

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誠信經營與內線交易防範
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落實誠信經營，強化內線交易防範機制與封閉期間交易控管之執行情形
壹、前言

山富國際旅行社股份有限公司（以下簡稱「山富旅遊」或「本公司」）深知誠信與透明為企業永續經營之基石。為維護投資人權益、確保市場交易公平性，本公司嚴格恪守《證券交易法》及相關法令，制定並落實《防範內線交易管理作業程序》及《內部重大資訊處理作業程序》，嚴禁董事、經理人及受僱人利用市場上未公開之重大資訊進行有價證券買賣。

貳、禁止內線交易之核心規範

本公司之內部規範明確定義，凡本公司董事、經理人及受僱人，獲悉本公司有重大影響股票價格之消息時，在該消息未公開前或公開後十八小時內，不得對本公司之股票或其他具有股權性質之有價證券進行自行或以他人名義買賣。

參、強化董事交易控管：落實財報公告前之「封閉期間」規範

為避免董事因職務之便，於財務報告公告前因可能提早獲悉財務數據而產生交易疑慮，本公司依據《上市上櫃公司治理實務守則》，嚴格執行以下「封閉期間」（Closed Period）之交易控管措施：

年度財務報告

公告前三十日，董事不得交易本公司股票。

每季財務報告

公告前十五日，董事不得交易本公司股票。

肆、具體執行情形與管控機制

為確保上述規範有效落實，本公司治理主管及相關單位執行以下具體措施：

一、事前行事曆通知與提醒機制

本公司於每年年初排定年度董事會及財報預計公告日期。

執行細節：公司治理單位會於法規規定之封閉期間（年度財報前30日、季報前15日）開始前，透過電子郵件及通訊軟體，主動通知全體董事該次財務報告公告之預計日期，並明確標示「禁止交易期間」之起訖日，提醒董事切勿於該期間買賣公司股票。

二、新任董事與內部人教育訓練
  • 針對新任董事及內部人，於就任時即提供《防範內線交易管理作業程序》手冊，並針對封閉期間交易限制進行重點說明。
  • 本公司定期舉辦內部教育宣導，確保所有相關人員充分理解相關法律責任與公司紀律。
三、法規遵循檢核

本公司定期追蹤內部人股權異動申報情形，若發現有於封閉期間交易之情事，將立即通報並依公司內部獎懲辦法處理，嚴重者將依法究責。

伍、結語

山富旅遊承諾將持續優化公司治理架構，透過嚴謹的制度與主動的通知機制，防範內線交易於未然。我們堅信，高標準的道德規範與法規遵循，是山富旅遊贏得股東信任、穩健邁向國際旅遊市場領導品牌的關鍵動力。